完善内控体系 规范企业运作——集团公司配合开展内控规范体系建设工作-凯时国际app登录下载

完善内控体系 规范企业运作——集团公司配合开展内控规范体系建设工作
1756 2016-12-23

根据上市公司实施《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)和《企业内部控制配套指引》(财会〔2010〕11号)(以下简称企业内部控制规范体系)的相关规定,南方传媒于9月9日正式启动内部控制规范体系实施项目,按照内控实施工作安排,集团被选定为内控实施试点单位。

11月7日,南方传媒派出德勤事务所对集团开展主要业务流程内控体系建设,集团审计部负责协调相关工作。

通过三周的内控调研工作,德勤事务所在11月25日向集团交付了采购管理、存货及物流管理、发行与销售、财务管理、合同管理、人力资源管理等六大内控流程的风险矩阵,并提出需整改的内控缺陷17项。集团领导班子对此高度重视,于12月9日召集班子成员、部门负责人召开内控专题会,邀请德勤事务所对内控调研情况及内控缺陷整改要点进行解读,并对内控缺陷的整改工作进行重点布置;12月23日,集团总经理蒋鸣涛再次在专题工作会上,对内控整改工作提出进一步完善和执行要求,以督促各部门落实内控整改要求,完善集团内部控制管理。

健全有效的内部控制,是现代企业管理的重要组成部分,对促进企业健康、持续发展具有重要意义。在未来的工作中,集团审计部将继续跟进内控体系建设和持续完善工作,促进企业规范运作,增强风险防范能力。(审计部)